北京中兴盛域投资有限公司 风险投资应小心骗子

  由于中小企业融资难的契机，同时利用中小企业老板急于求成的心态，部分风险投资公司为获取不义之财施行诈骗的行为。为谨防一些风险投资公司假投资、真骗钱而设计的投资陷阱。北京中兴盛域投资有限公司希望融资者能够分辨真假风险投资者，小心、小心、再小心。

  骗子投资公司的伎俩：

  1、貌似华丽的外衣。基本上骗子公司都大力宣称自己海外背景，包括名称也是“国际化”的，如美国**银行中国办事处、英国联邦**投资公司、国际**投资公司等等。而实际上只是在国外注册的，甚至很多是在海外的小岛，如开曼、维尔京群岛等避税小岛注册的，注册资金要求不严，只有很少的投资，或者可以分期多次付清。因为在国外注册公司在名称核准方面不严格，这些公司故意找很响亮的名字来申请注册。

  2、根本不投资。骗子投资公司往往对外吹牛自己投了多大金额的、多么大的项目，实际上根本没投过。对于这样情况，融资方可以要求投资公司提供资金汇入其已投资企业的证明资料，若是骗子公司肯定以商业秘密为由拒绝。

  3、指定制作投融资所需文件的中介机构。骗子投资公司在面对融资者时往往拉出一个清单，诸如商业建议书、法律意见书、评估报告等。这些文件必须有赖于中介机构制作。投资方往往会指定特定的中介机构出具报告，而出具报告的钱由拟融资方承担。实际上这些中介机构是和骗子串通好的，当融资方交完钱后，他们再分赃。骗子公司还以各出一半中介费的方式来做出自己公正的假象，实际他这一半费用根本不出，纯粹是为了获取信任。更狡猾的骗子是先让融资方自己去找，比如要求中介能够出具国际性的评估报告，当融资方自己找不到，或者否决融资方选定的中介时，骗子公司再给推荐他合谋的中介机构。以法律意见书为例，曾经有融资方要求我所出具国际公认的法律意见书，这是不可能的，因为国际上根本没有一个统一标准，而且每个企业的实际情况并不一致。从客观公平的角度来考虑，如果真正的投资公司拟投资某企业，怎能信得过融资方自己找的中介机构，肯定是投资公司花钱去找中介机构去调查。我所进行的投资并购律师尽职调查，全部都是受投资方委托、由投资方出钱而进行的，根本不可能任由融资方出钱。

  4、骗子投资公司新动向。骗子投资公司因名声太坏，最近又以“私募”为名到处招摇撞骗，实则换汤不换药。

  5、骗子投资公司往往设计债权投资的方式。首先，须明确我国法律规定只有银行等金融机构才能从事贷款业务，其他的都是非法的；另外，请融资者想想，如果是真投资，投资者怎么能够每年只要6%的利率而借钱呢？肯定是因看好以后发展前景而要求占有股权，而不是以债权方式。

  6、骗子投资公司名录。北京中兴盛域投资有限公司曾经在网上见过受骗者写的“北京骗子投资公司名录”的文章，我知道其中列出的一些公司确实是骗子公司。如果融资者对某些投资公司有疑问，也可搜搜这篇文章。

  另外，提醒某些急功近利的融资者注意，某些融资者只是以融到钱为目的，心想只要钱进了公司出去就难了。这种贪心最容易被骗子投资公司利用。如果希望融资还是以把企业做大、为百姓造福为目的更好、才不会轻易受骗。

  北京中兴盛域投资有限公司专家表示，上述风险投资行径已经构成诈骗罪，如果融资者发现被骗应立即向公安机关报案，从而杜绝此类风险投资的欺诈违法行为。

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